Det amerikanska finansdepartementet undersöker Kraken för att möjliggöra kryptohandel i sanktionerade lÀnder | Engadget

Steve Dent

Det Àr hÄrd sjö för vÀxlingar av kryptovaluta nuförtiden och den senaste som har hamnat i Àr en av vÀrldens största, Kraken. Det Àr enligt uppgift under utredning av det amerikanska finansdepartementet angÄende möjliga sanktionsövertrÀdelser för att lÄta anvÀndare i Iran och pÄ andra stÀllen handla digitala tokens, enligt .

Kraken Àr en privat börs vÀrderad till 11 miljarder dollar som grundades av vd Jesse Powell 2011. Finansdepartementets kontor för utlÀndska tillgÄngars kontroll (OFAC) har undersökt företaget sedan 2019 och kan komma att utdöma böter, enligt kÀllorna. . Det skulle vara det största kryptoföretaget att möta verkstÀllighetsÄtgÀrder relaterade till amerikanska sanktioner som infördes 1979 för att förbjuda export av varor eller tjÀnster till Iran.

SanktionsfrÄgor pÄ Kraken kom först upp i november 2019 nÀr en anstÀlld stÀmde företaget för att ha gjort affÀrer med förbjudna lÀnder. Den rÀttegÄngen avgjordes, men OFAC började undersöka företaget samma Är över konton i Iran, tillsammans med andra sanktionerade lÀnder inklusive Syrien och Kuba.

Powell pĂ„stĂ„s ha postat ett kalkylblad till ett företags Slack-kanal som visar att Kraken hade 1 522 konton i Iran, 149 i Syrien och 83 pĂ„ Kuba förra mĂ„naden, enligt . Uppgifterna ska ha kommit frĂ„n bostadsinformation om “verifierade konton”.

Kraken avböjde att kommentera till , men sa att den “nĂ€ra övervakar efterlevnaden av sanktionslagar och, som en allmĂ€n frĂ„ga, rapporterar till tillsynsmyndigheter Ă€ven potentiella problem.” En talesman för finansministeriet sa att byrĂ„n var fast besluten att genomdriva “sanktioner som skyddar USA:s nationella sĂ€kerhet”, men gav heller inga ytterligare detaljer.

OFAC har tidigare bötfÀllt andra kryptovalutabörser för liknande sanktionsövertrÀdelser. BitGo drabbades av böter pÄ 98 000 $ 2020 över 183 övertrÀdelser, och BitPay fÄr böter pÄ 500 000 $ plus förra Äret för 2 102 övertrÀdelser.

Kryptovalutabörser stÄr inför mer Àn den vanliga granskning nu för tiden. Förra Äret stod vÀrldens största crytpo-börs Binance inför en amerikansk penningtvÀttsundersökning för att vara en viktig destination för olaglig kryptovaluta. KryptolÄngivaren Celcius Àr under utredning av flera stater efter att ha fryst transaktioner, och Winklevoss-tvillingarnas crytpo-börs Gemini stÄr inför stÀmningar över en kryptostöld pÄ 36 miljoner dollar.